穿上新马甲的非法传销涉案超亿元

穿上新马甲的非法传销涉案超亿元

　　2017年5月，一家名为“DFC鼎盛国际”的拆分理财投资平台成立，平台以项目投资为名义招募会员。

　　在此后的五年时间里，“DFC鼎盛国际”先后更名为“ATF博创学院”和“DAM学习平台”，会员也从平台创立之初的寥寥几人发展到了超100万人，涉及福建、浙江、广东、广西等30多个省份。

　　罗源县人民检察院党组成员、副检察长 陈裕佳：加入会员的话有两种收益方式，一个是静态收益，就是通过平台不断地拆分，然后他的股票积分获得成倍的增长，这个积分可以提现，可以在上下级会员之间交易；另外一个是动态收益，动态收益就是靠发展会员来取得收益。

　　值得一提的是，平台自创“股票积分”作为会员收益的结算方式，然而，“股票积分”没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌均由后台掌控，无任何实体经营活动，其实质仍是“庞氏骗局”。

　　2022年底，罗源县公安局接到部分应届大学生举报，这才让“DAM学习平台”进入公安机关的视线。随着侦查的继续深入，传销骨干成员曹某等人相继浮出水面。

　　罗源县人民检察院会员卡包软件检察部检察官 王微：根据查明的情况，曹某位于该组织的最顶层，下线层。经审计，曹某获利约1亿元，其他在案同案人员获利少则万余元，多则0多万元，总的涉案金额超过亿元。

　　承办检察官紧扣“传销”本质，对19名涉案人员从组织架构中的作用、发展层级数量、涉案金额等方面进行考量，将其分为发起策划者、对传销活动扩大起到关键作用的核心人员、骨干人员等四个层次，从严认定组织者、领导者，并分别按照该角色在平台中具体所起的作用，依法认定主从犯。

　　罗源县人民检察院会员卡制作设计软件检察部检察官 王微：我们发现这些钱通过不同的账户多次中转之后，无一例外都汇入了其前妻林某所控制的账户内。最终我们以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪对林某进行追捕，并追回涉案钱款约1000万元。

　　涉案人员众多、人物关系复杂、资金流向复杂是该案审查过程中遇到的一大难点。为进一步提高审查证据的工作效率，办案组成员在前期提前介入的基础上细致审阅案件材料，积极创新办案模式，采用图表方式做阅卷笔录，通过表格、架构图、时间轴等方式梳理人物关系及资金去向，共形成了2页约万字的审查报告。

　　最终在查明案件事实、巩固案件证据的基础上，罗源县人民检察院快速将案件起诉至人民法院。目前这起案件还在进一步审理中。

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